تشديد الرقابة التنظيمية على القطاع العقاري
كثفت دولة الإمارات بشكل كبير إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تُصنف شركات الوساطة العقارية كأعمال ومهن غير مالية محددة (DNFBPs)، مما يجعلها عرضة لرقابة صارمة من وزارة الاقتصاد.
التسجيل الإلزامي في نظام goAML
يعتبر التسجيل الإلزامي في بوابة goAML حجر الزاوية في الامتثال. يُستخدم هذا النظام من قبل وحدة المعلومات المالية لمراقبة المعاملات المشبوهة، ويعد الفشل في التسجيل مخالفة قانونية جسيمة تؤدي لإيقاف التراخيص.
تنفيذ ضوابط داخلية قوية
لتخفيف المخاطر القانونية، يجب على الشركات تنفيذ سياسات داخلية شاملة، تشمل تعيين مسؤول امتثال، وإجراء العناية الواجبة تجاه العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي (UBO).