اشرح مشكلتك القانونية أو ما تحتاج إليه أو ابحث عن محامٍ — لنوجهك إلى التخصص القانوني والمحامي المناسب.
Custom AML Policy Manual Drafting for UAE Businesses
إنشاء دليل مخصص لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال للأعمال.
Ensure your business remains compliant with UAE Central Bank and Ministry of Economy regulations. Specialized legal practitioners draft tailored Anti-Money Laundering manuals to mitigate risk and avoid heavy fines.
In the UAE, Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) and financial institutions must maintain robust AML policies. Specialized manuals are designed to meet the specific requirements of Federal Decree-Law No. (20) of 2018.
Fully customized to your business model
Compliant with goAML reporting requirements
Includes staff training guidelines
Regular updates based on UAE regulatory changes
Real Estate Agencies and Developers
Precious Metals and Stone Dealers
Law Firms and Accounting Practices
Corporate Service Providers and Trust Companies
تواصل بسهولة مع محامين في جميع أنحاء الإمارات متخصصين في صياغة دليل سياسة مكافحة غسل الأموال.
تصفح محامي الامتثال للشركات في إمارة محددة.
ضمان الالتزام القانوني للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وكيانات المناطق الحرة.
عرض التفاصيل →إجراء جلسة تدريبية حول الامتثال القانوني للموظفين بشأن المتطلبات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
عرض التفاصيل →مراجعة هياكل مجلس الإدارة والضوابط الداخلية لضمان الامتثال التنظيمي.
عرض التفاصيل →