यूएई में AML कानून का विकास
संयुक्त अरब अमीरात ने वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी बुनियादी ढांचा स्थापित किया है, जो मुख्य रूप से 2018 के संघीय डिक्री-कानून संख्या 20 द्वारा शासित है। यह कानून FATF की सिफारिशों के अनुरूप है।
वित्तीय संस्थानों के लिए अनुपालन दायित्व
वित्तीय संस्थानों और निर्दिष्ट गैर-वित्तीय व्यवसायों (DNFBPs) को सख्त KYC (अपने ग्राहक को जानें) आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट 'goAML' पोर्टल के माध्यम से दी जानी चाहिए।
कानूनी परिणाम और प्रवर्तन
यूएई न्यायपालिका मनी लॉन्ड्रिंग के प्रति शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाती है। दोषियों को जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है, और कंपनियों की संपत्ति जब्त की जा सकती है।