Эволюция законодательства AML/CTF в ОАЭ
ОАЭ создали строгую правовую базу для борьбы с финансовыми преступлениями, регулируемую Федеральным декретом-законом № (20) от 2018 года и Постановлением Кабинета Министров № (58) от 2020 года.
Законодательство ОАЭ по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF)
Подробный анализ Постановления Кабинета Министров № (58) от 2020 года о конечном бенефициарном праве.
Показать больше юристов по направлению «Корпоративный комплаенс»
Легко связывайтесь с юристами по всей территории ОАЭ, специализирующимися на направлении «Корпоративный комплаенс».
Адвокаты по эмиратам
Просмотрите адвокатов по направлению «Корпоративный комплаенс» в конкретном эмирате.