Эволюция законодательства AML в ОАЭ
ОАЭ создали надежную правовую инфраструктуру для борьбы с финансовыми преступлениями, регулируемую Федеральным декретом-законом № 20 от 2018 года. Это законодательство соответствует рекомендациям FATF, обеспечивая статус ОАЭ как безопасного мирового финансового центра.
Обязательства по соблюдению для финансовых институтов
Финансовые организации и лица определенных нефинансовых профессий (DNFBPs) обязаны соблюдать строгие требования KYC (Знай своего клиента). Любые подозрительные транзакции должны немедленно регистрироваться через портал 'goAML'.
Юридические последствия и правоприменение
Судебная система ОАЭ придерживается политики нулевой терпимости к отмыванию денег. Наказания включают тюремное заключение и штрафы, эквивалентные сумме отмытых средств, а также конфискацию активов компаний.