Законодательная база
ОАЭ создали надежную правовую инфраструктуру для борьбы с финансовыми преступлениями, прежде всего на основании Федерального декрета-закона № 20 от 2018 года.
Обязательства по соблюдению для бизнеса
Организации должны внедрять протоколы KYC и сообщать о подозрительных операциях через портал goAML.
Штрафы и правовые последствия
Отмывание денег является серьезным преступлением, влекущим за собой пожизненное заключение и штрафы до 50 миллионов дирхамов.