Стратегический надзор: Исполнительный офис по борьбе с отмыванием денег в ОАЭ

Анализ роли Исполнительного офиса в соответствии с Постановлением Кабинета министров № 10 от 2021 года.

Укрепление национальной базы ПОД/ФТ

Создание Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) является важным шагом в обеспечении финансовой целостности ОАЭ.

Основные полномочия

Исполнительный офис координирует действия всех внутренних заинтересованных сторон в борьбе с финансовыми преступлениями.

Показать больше юристов по направлению «Уголовная защита»

Легко связывайтесь с юристами по всей территории ОАЭ, специализирующимися на направлении «Уголовная защита».

Адвокаты по эмиратам

Просмотрите адвокатов по направлению «Уголовная защита» в конкретном эмирате.

Юридические услуги