立法框架
阿联酋通过关于反洗钱和打击资助恐怖主义的2018年第20号联邦法令，建立了强大的打击金融犯罪法律基础设施。
企业的合规义务
在阿联酋运营的实体必须执行全面的“了解您的客户”(KYC) 协议，并通过 goAML 门户报告可疑交易。
处罚与法律后果
洗钱在阿联酋被视为严重的刑事犯罪，处罚包括终身监禁和高达 5000 万迪拉姆的罚款。
阿联酋反洗钱 (AML) 合规与执法
详细概述阿联酋严格的反洗钱框架、指定非金融业务和行业的报告义务以及违规的法律后果。
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