阿联酋反洗钱立法的发展
阿联酋建立了强大的法律基础设施来打击金融犯罪，主要受2018年第20号联邦法令管辖。该立法符合金融行动特别工作组（FATF）的建议，确保阿联酋作为安全全球金融枢纽的地位。
金融机构与指定非金融业务的合规义务
根据现行监管框架，金融机构和指定非金融业务及专业（DNFBPs）必须遵守严格的了解您的客户（KYC）和客户尽职调查要求。实体必须通过“goAML”门户报告可疑交易。
法律后果与执行机制
阿联酋司法部门对洗钱活动采取零容忍态度。被定罪者的处罚包括长期监禁和等同于洗钱金额的罚款。涉案企业可能面临永久关闭和资产没收。